Adelson On line casino Mempekerjakan Pengacara untuk Menyelidiki Switch; Saham Jatuh

Hotel dan kasino Marina Bay Sands di Singapura.

Fotografer: SeongJoon Cho / Bloomberg

Las Vegas Sands Corp.Kasino Singapura telah menyewa firma hukum untuk melakukan penyelidikan baru terhadap switch karyawan lebih dari $ 1 miliar uang penjudi ke pihak ketiga, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

Davinder Singh Chambers LLC, yang berspesialisasi dalam penyelesaian sengketa dan arbitrase internasional, ditunjuk setelah polisi Singapura mulai menyelidiki switch pihak ketiga di Marina Bay Sands Ltd., kata orang-orang, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya membahas masalah pribadi.

Peninjauan oleh salah satu firma hukum paling terkenal di Singapura menambah pengawasan kasino oleh Departemen Kehakiman AS dan otoritas Singapura setelah seorang pelindung menggugat perusahaan tahun lalu dengan tuduhan bahwa S $ 9,1 juta ($ 6,7 juta) dari uangnya telah ditransfer ke pihak lain. penjudi tanpa sepengetahuannya. Gugatan itu diselesaikan di luar pengadilan pada bulan Juni, dengan kasino setuju untuk mengganti jumlah penuh. Ada "non-admission" pertanggungjawaban dari kedua belah pihak.

Marina Bay Sands mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ketika masalah terkait penanganan switch klien diangkat, perusahaan meninjau masalah tersebut secara menyeluruh dan menyimpulkan bahwa tidak ada dana pelindung yang ditransfer dengan cara yang bertentangan dengan maksud klien.

“MBS terus bekerja sama dengan regulatornya untuk memantau kepatuhan MBS dengan semua kewajiban hukum,” kata kasino tersebut.

Saham Las Vegas Sands turun sebanyak 8,9% menjadi $ 47,23 di New York, terbesar sejak Maret. Mereka turun 25% tahun ini pada penutupan hari Selasa.

Perwakilan Davinder Singh Chambers menolak berkomentar. Kepolisian Singapura mengatakan tidak pantas berkomentar karena penyelidikan sedang berlangsung.

Tuntutan hukum klien memicu pengawasan oleh banyak pihak berwenang tentang bagaimana Marina Bay Sands menangani dan memantau switch pihak ketiga. Transaksi tersebut, jika diotorisasi, adalah authorized dan digunakan oleh kelompok penjudi kaya di Asia untuk mengumpulkan kemenangan dan kerugian di berbagai kasino.

Switch kadang-kadang dilakukan melalui apa yang disebut operator junket, yang menyediakan transportasi, lodge, dan kredit kepada para pemain besar. Di Makau, junket memungkinkan penjudi Tiongkok untuk mengatasi kontrol modal yang ketat dengan menjaminkan aset di daratan dengan imbalan kredit di kasino.

Sementara junket umumnya lebih ketat dikontrol di Singapura, penyelidikan sebelumnya oleh Marina Bay Sands dan firma hukum Hogan Lovells menemukan contoh karyawan tidak mematuhi standar yang tepat dengan mengisi rincian pembayaran pada formulir otorisasi yang telah ditandatangani sebelumnya atau disalin dengan foto, menurut kepada orang-orang. Itu juga mengungkap kasus-kasus di mana dokumen asli dihancurkan, kata orang-orang.

Selama tinjauan Hogan Lovells yang mencakup 2013-2017, lebih dari 3.000 surat otorisasi digunakan untuk mendukung switch dana dari pelanggan ke pihak ketiga senilai sekitar S $ 1,four miliar, menurut orang-orang.

Unit Las Vegas Sands di Singapura, di antara yang paling menguntungkan di kerajaan perjudian miliarder Sheldon Adelson, memanggil tim Hogan Lovells yang mengkhususkan diri dalam penyelidikan perusahaan dan masalah peraturan yang kontroversial setelah On line casino Regulatory Authority memulai penyelidikannya menyusul gugatan tahun 2019 dari pelindung Wang Xi.

Las Vegas Sands "src =" https://assets.bwbx.io/images/users/iqjWHBFdfxIU/iKxjs9kJRLM8/v2/pidjEfPlU1QWZop3vfGKsrX.ke8XuWirGYh1PKgEw44kE-img-1x-1.p "data = "bagan

Sementara itu, Kantor Kejaksaan AS mewawancarai mantan kepala kepatuhan Marina Bay Sands pada bulan Juli sebagai bagian dari penyelidikan departemen kehakiman tentang apakah prosedur anti-pencucian uang telah dilanggar dalam menangani orang-orang kaya, kata orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

Dari transaksi yang diteliti dalam ulasan Hogan Lovells, surat yang mengesahkan switch senilai S $ 365 juta dari banyak pelanggan memiliki tanda tangan yang tampaknya serupa, memfasilitasi banyak switch, kata salah satu orang. Sekelompok karyawan terlibat dalam switch senilai S $ 763 juta. Konsentrasi itu hanya pada segelintir staf gagal menarik perhatian yang diperlukan, menurut orang itu.

. (tagsToTranslate) Singapore (t) LAS VEGAS SANDS CORP (t) Sheldon Gary Adelson (t) Regulation Companies (t) Asia (t) U.S. Departemen Kehakiman (t) New York (t) Transportasi (t) Departemen Kehakiman (t) Hsien Loong Lee (t) bisnis (t) pengejaran (t) pasar