Singapura Mempertimbangkan Pengetatan Peraturan Kasino untuk Pelanggan

Seseorang dengan smartphone mengambil foto hotel dan kasino Marina Bay Sands.

Fotografer: SeongJoon Cho / Bloomberg

Singapura sedang mempertimbangkan untuk memperketat proses uji tuntas bagi pelanggan di kasino-kasino dalam upaya mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme, menurut Otoritas Pengaturan Kasino.

Regulator sebelumnya mengurangi separuh ambang batas legislatif untuk jumlah transaksi tunai di kasino yang sedang ditinjau peraturan menjadi S $ 5.000 ($ 3.588), seorang juru bicara CRA mengatakan dalam tanggapan melalui e mail untuk pertanyaan Bloomberg. Itu masih lebih tinggi dari standar world $ 3.000 yang ditetapkan oleh pengawas anti pencucian uang world Gugus Tugas Aksi Keuangan, menurut CRA.

“Kementerian Dalam Negeri dan CRA sedang meninjau ambang batas legislatif dalam UU Kontrol Kasino dengan maksud untuk menurunkan ambang ini lebih jauh untuk sepenuhnya mematuhi Standar FATF,” kata CRA.

Gugus Tugas Aksi Keuangan dilaporkan pada bulan November bahwa negara-kota memiliki persyaratan uji tuntas pelanggan yang tidak memadai untuk entitas seperti kasino dan agen actual estat. Dikatakan "kekurangan moderat masih mempengaruhi" kedua sektor tersebut, tanpa mengutip perusahaan mana pun.

Tahun lalu, pemerintah Singapura sepakat untuk memperpanjang lisensi untuk mengoperasikan kasino yang dimiliki oleh Genting Singapore Ltd. dan Las Vegas Sands Corp. hingga 2030, dengan imbalan janji untuk berinvestasi gabungan sebesar S $ 9 miliar dalam proyek pariwisata.

– Dengan bantuan oleh Taman Kyunghee

. (tagsToTranslate) Singapura (t) Pencucian Uang (t) ANGKATAN TUGAS TINDAKAN KEUANGAN (t) Actual Estat (t) Pemerintah (t) GENTING SINGAPORE LTD (t) LAS VEGAS SANDS CORP (t) Pariwisata (t) Amerika Serikat (t) ) Pasar ritel (t)