SM kasino tidak selalu memenuhi aturan pelaporan untuk pembelian tunai, penyelidikan mendengar

VANCOUVER –
Penyelidikan terhadap pencucian uang telah mendengar bahwa kasino terbesar di British Columbia tidak selalu mematuhi persyaratan pelaporan tentang pembelian tunai dalam jumlah besar karena transaksi yang mencurigakan menjadi semakin umum satu dekade lalu.

John Karlovcec, mantan direktur anti pencucian uang dan investigasi untuk B.C. Lottery Corp., setuju di bawah interogasi Jumat bahwa River Rock Casino tidak melaporkan dua pembelian tunai sebesar $ 450. 000, salah satunya dibuat seluruhnya dalam uang kertas $ 20 yang akan memicu pengawasan bank.

Mantan Mountie juga setuju River Rock dan kasino lain mungkin telah menolak tindakan anti pencucian uang jika mereka menyinggung pelanggan kelas atas.

Tetapi Karlovcec mengatakan dia tidak percaya ketidakpatuhan terhadap aturan pelaporan adalah sistemik di River Rock dan dia memiliki hubungan yang baik dengan mereka yang bertanggung jawab atas urusan kepatuhan dan peraturan di kasino.

Fokus utama perusahaan lotre adalah untuk memastikan kasino melaporkan transaksi tunai yang mencurigakan ke Fintrac, pusat pelaporan transaksi keuangan Kanada, katanya.

Karlovcec mengatakan perusahaan tidak memiliki wewenang untuk menuntut kasino menolak uang tunai atau menyelidiki apakah uang tunai adalah hasil kejahatan.

“Apakah ada lebih banyak kesalahan daripada yang kami inginkan? Dalam keadaan tertentu ya, “ujarnya. “Tapi apa pun yang diidentifikasi telah dialamatkan dan dilaporkan atau diserahkan ke regulator national.”

SM pemerintah meluncurkan penyelidikan setelah laporan mengaitkan uang yang dicuci dengan permainan, penjualan mobil mewah dan melonjaknya harga real estat di provinsi tersebut.

Kaitlyn Chewka, penasihat untuk B.C. pemerintah, mempertanyakan Karlovcec tentang contoh lain dari kegagalan untuk melaporkan transaksi tunai yang mencurigakan di River Rock yang diuraikan dalam email tahun 2011 dari B.C. Penyelidik Lottery Corp.

Dia mengatakan email dari Ross Alderson menyarankan kasino tidak melaporkan transaksi tunai di bawah $ 50. 000 dan pembelian tunai sebesar $ 49. 960 dan $ 49. 980 dalam tagihan $ 20 tidak dilaporkan sebagai mencurigakan.

Email Alderson mengatakan dia merasa itu “terlalu kebetulan dan para pemain pasti sudah diberitahu,” kata Chewka.

Karlovcec setuju bahwa menggunakan ambang $ 50. 000 untuk melaporkan pembelian tunai yang mencurigakan akan melanggar persyaratan Fintrac untuk melaporkan uang tunai lebih dari $ 10. 000.

Dia mengatakan dia menindaklanjuti dengan operator kasino pada saat itu.

Dia juga setuju di bawah interogasi bahwa ada kecurigaan bahwa seorang pelindung membeli di River Rock seharga $ 1,8 juta, sebagian besar dalam tagihan kecil, selama hanya tujuh hari.

Dia mengatakan bahwa perusahaan lotere melaporkan transaksi tersebut ke Fintrac, cabang penegakan dan kebijakan perjudian B.C., yang memiliki wewenang untuk menyelidiki.

Penyelidikan itu juga mendengarkan B.C. Lottery Corp. mulai memperhatikan pada tahun 2014 ada lebih banyak chip yang beredar di River Rock, yang berarti para pemain tidak menguangkan, yang mengkhawatirkan karena mereka dapat menyimpan banyak nilai dalam satu processor $ 5. 000, misalnya.

Karlovcec mengatakan ada aturan untuk mencegah pemain menggunakan processor River Rock di kasino lain, tetapi”hampir tidak mungkin” untuk melacak processor meninggalkan situs.

Laporan oleh The Canadian Press ini pertama kali diterbitkan pada 30 Oktober 2020.

.